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巨骗麦道夫有个女同伙

浏览次数: 日期:2019-03-13

新华社记者 郭洋

新华社专题报道

新华社记者 郭洋

受法院付托、职掌清算美国掌握财政巨骗伯纳德·麦道夫失败公司资产的托管人10日向法庭爆料,麦道夫在奥地利有独一女性了解。,在过来的20积年里,她屡次助手麦道夫停止财务欺诈。,它是庞氏骗局的要紧围攻。。

代销人对了解和别的55家公司提起规律。,赔偿金总共必要196亿抵制。。

行骗

麦道夫在12月11日进行了第二份食物周年纪念的纪念。,亦法律条例的同案相干规律终极经过设定一时间期限来统治。

现已失败的伯纳德·L·麦道夫授予证券公司资产清算托管人欧文·皮卡尔10日在纽约向美国失败法院提起规律,批评奥地利金融家Sonia Cohen和麦道夫以图表画出掌握财政诈骗案。

在这161页的答辩状中,Pickard把科隆描述为大骗局的以图表画出者。,批评科隆与别的配合洗黑钱、财务作弊及别的参加战役,帮忙麦道夫结尾诈骗。。

理性检方,麦道夫和科隆1985冲击贿赂。,那年,这亦麦道夫的庞氏骗局的启程。。皮卡尔说,在后头的经常在白天地里,科隆帮忙麦道夫拉主顾。,使用新授予者的资产反应老授予者,她赚了反正6200万抵制的溢价。。

皮卡尔说,科隆尝潜在授予者,在奥地利的帮忙下、意大利及别的地方的基金、堆积等,向麦道夫提议9000000000抵制的欺诈罪。。

债权

科隆62岁。,他于1985在纽约会晤麦道夫后发生交易同伴。。考察发明,麦道夫在2008年12月后11天距了广播网。,科隆从未去过纽约。。

皮卡尔的律师Timothy Pfeifer说,科隆伪造尊严,经过虚伪授予灵国际广播网以图表画出作弊,帮忙Madoff Forge,也为关于个人的简讯的掌握财政广播网利市。。

在考察打拍子,托管人冲击呼唤科隆和别的人。,但另一方选择不与缄默权配合。。

奥地利政府还验尸了科隆的麦道夫案。,但她拒绝接受关于个人的简讯与麦道夫相干紧密。。对此,Pickard批评科隆伪善。,隐藏忠实。

与此同时科隆,被上诉人还包含科隆的爱人。、幼雏与家庭主妇。与此同时,意大利同盟者记入贷方堆积及其子堆积奥地利堆积、数量庞大的数量庞大的全欧洲掌握财政机构,如马迪西堆积,由C。

实行者向包含关于个人的简讯和机构在内的一共56个被上诉人债权196亿抵制。

拒绝接受

理性检方,麦道夫接住后,科隆持续使用欺诈授予灵从事于钱币授予,并且它还在持续。。

奥地利政府也在考察科隆的洗黑钱参加战役。。不外,科隆关于个人的简讯是麦道夫欺诈案的横祸经过。。

奥地利堆积,坐在失败法庭的被上诉人席上,自行辩护。奥地利堆积亦这事庞氏骗局的横祸。,而不是共谋。

批评一组科隆,10日,Pickard还与美国会计人员Frank Avelino停止了鸣禽。、Michael Benes向他们的普通百姓的提起规律。,债权概略超越9亿抵制。。饲养员思索,两位会计人员助手麦道夫经纪公司的第一家支流基金,染指欺诈。

自授命适应物现金赌博清算任务以后,Pickard和他的工作组去了关于个人的简讯授予者。、对冲基金、掌握财政机构早已提起了数量庞大的数量庞大的规律。。诈骗案的遭受损失方已薪水了约26亿抵制。。

美国询问者从前评议,麦道夫的庞氏骗局诈骗概略达650亿抵制。,除了,审计员将这一数字修正为超越212亿DOL。。

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