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上海嘉宝实业(集团)股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

浏览次数: 日期:2019-02-12

上海家宝工商(部队)使加入使加入有限公司聚集相遇纪要

这是由第五届董事会第二十增至三倍相遇决议的。,公司定于2008年6月10日(星期二)13:30时在公司六楼电教室聚集2007年度隐名大会。涉及事项公报如次。:
一、大相遇程:
1、对2007年度公司年度公报及总结的慎重的;
2、对公司第五届董事会揭晓的慎重的;
3、就中共第五届中西部及东部各州的县议会工作揭晓的论述;
4、深思《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》;
5、深思《公司2007年度利润分配和本钱公积转增股市的提议》;
6、深思《就续聘上海众华沪银会计事务所使加入有限公司为公司审计机构和结局审计费的提议》;
7、就整理董事会权威的提议的论述;
8、修正案的慎重的<公司章程>的提议》;
9、就董事会选出的提议的慎重的;
10、就选出中西部及东部各州的县议会的提议的慎重的;
11、就整理鼓励目的和运用C的提议的慎重的;
12、修正案的慎重的<就建立董事、监事和高级管理员工长期鼓励与约束机制的暂行规则>的提议》。
二、列席目的:
1、公司董事、监事、高级管理员工及相干员工;
2、2008年6月2日底(周一)后部市完毕,在中国提供免费入场券留下印象结算有限责任公司上海办事处留下印象在册的本公司隐名或其付托代理人。
三、留下印象方向:
具有前述的资历的隐名,原始身份证、隐名解释卡掌握证明(公司隐名);担保代表由存放人担保。、原始身份证、客户的提供免费入场券解释卡已加入。。前述的隐名也可运用前述的寄给报社正本。
四、别的事项:
1、它将继续半晌。;
2、侍候相遇的忍耐和交通费。;
3、在这次相遇上,公司不按规则发给现在的和给零用钱或津贴。。
4、隐名留下印象设置:上海省茄萣市清河路55号
说某种语言的:021-59529938、59529711   电报传真:021-59536931
与接触:潘聪、尹世昌:201800
5、隐名留下印象日期:2008年6月4日(星期三)午前8:30--后部4:30时。
上海家宝工商(部队)使加入使加入有限董事会
二、00、八、5月16日
代理权时尚
兹付托__________教练机(女朋友)代表我列席上海嘉宝工商(部队)使加入使加入有限公司2007年度隐名大会,行使提议如次。。我缺勤对相遇的深思作详细阐明。,保管人有权粉底本身的发送气音开票。。
在议定书中拟定不信奉国教废。
1、公司2007年度公报及总结
2、公司第五届董事会工作揭晓
3、公司第五届中西部及东部各州的县议会工作揭晓
4、《公司2007年度财务决算和2008年度财务预算》
公司决算表占2007
公司2008财务预算
5、《公司2007年度利润分配和本钱公积转增股市的预案》
公司2007年度利润分配预案 (10送3股并派元,含税)
本钱公积金增殖使加入方案(不增殖)
6、《就续聘上海众华沪银会计事务所使加入有限公司为公司审计机构和结局审计费的提议》
7、就整理董事会赋予土地权的提议
8、就修正<公司章程>的提议》
9、《就董事会举行换届选出的提议》
选出钱明教练机为公司董事
选出李健教练机为公司董事
选出李凤教练机为公司董事
选出卢永晴教练机为公司董事
选出赵宇龙教练机为公司董事
选出现金游戏教练机为公司董事
He Ying女朋友当选为公司孤独董事
选出郑方贤教练机为公司孤独董事
蒋伟艳女朋友当选为公司孤独董事
10、就公司中西部及东部各州的县议会大选的提议。
选出陈琳迅教练机为公司监事
选出毛建教练机为公司监事
11、《就整理公司风险收益鼓励目的和使用的提议》
12、就修正<就建立董事、监事和高级管理员工长期鼓励与约束机制的暂行规则>的提议》
校长(署名):                  保管人(署名):
主身份证号码:                保管人身份证号码:
掌握使加入的隐名人数:                    存放人隐名账号:
付托日期:______年____月____日     付托有效期至这次隐名大会完毕之时。

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